Синдикатите за измами, за които се твърди, че са от Малайзия, все повече разчитат на куриери и физически предавания, когато се насочват към жертви в Сингапур, тъй като по-строгите банкови предпазни мерки правят измамните онлайн преводи по-трудни за тях, според полицията и експерти по престъпността.
Скорошни полицейски случаи предполагат, че някои престъпници се обръщат към трансгранични трансфери, при които жертвите са принудени да предадат пари или ценности в Сингапур, преди приходите да преминат през „мулета“, работещи за измамни синдикати.
В най-малко един случай, обявен през януари, сингапурската полиция каза, че откраднатите средства по-късно са били изтеглени от банкомати в Малайзия „в рамките на часове“.
Тенденцията е станала по-забележима при измами с представяне на държавни служители, при които заподозрените се представят за полицаи, банкови служители или регулатори, за да изплашат жертвите да предадат пари. На жертвите често се казва, че са разследвани за измама и се иска да направят парични преводи, за да „докажат“, че средствата им са законни.
Полицията в Сингапур каза, че използването на мулета за събиране на приходи от измама не е новост, но е станало по-често, тъй като измамниците се отклониха от онлайн трансферите, за да заобиколят по-строгите предпазни мерки.
На 5 март полицията съобщи, че повече от 50 малайзийци са били арестувани и обвинени от май 2025 г. за подпомагане на измамни синдикати за събиране на пари и ценности, като досега тази година са извършени девет ареста.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта